[董事会]中国农业生态：董事会会议通告
时间：2016年04月28日 15:09:54 中财网
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴
該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於百慕達存續之有限公司）
（股份代號： 8166）
董事會會議通告
中國農業生態有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，將於二零一六年
五月十二日在香港灣仔駱克道l88號兆安中心25樓舉行董事會會議，會議事項如下：
l.
省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止三個月之未經審核簡明
綜合第一季業績（「第一季業績」），並批准於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）
網站及本公司網站刊登之第一季業績公告草案；
2.
考慮派付中期股息（如有）；
3.
考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4.
處理任何其他事項。
承董事會命
中國農業生態有限公司
執行董事
蘇達文
香港，二零一六年四月二十八日
1
於本公佈日期，本公司執行董事為蘇達文先生、賴益豐先生及歐陽寶樑先生；而本公司獨立非
執行董事為吳卓凡先生、易庭暉先生及張民先生。
本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的
資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公佈
所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致
本公佈或其所載任何陳述產生誤導。
本公佈將於登載日期起計在本公司網站
index.html及創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。
2
中财网
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