虚拟货币热潮近期再度在国内蔓延，一些投机者和不法分子利用虚拟货币交易进行网络传销和非法集资。对此，国家多部位对虚拟货币进行整顿，重拳打击涉及ICO或炒作“虚拟货币”的行为。
近期，一夜暴富的神话又在币圈热传，虚拟货币又一次火了起来。与此同时，针对虚拟货币的整顿也又一次拉开了帷幕。
据《证券时报》报道，1月17日，央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》(下称《通知》)，要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。各单位应于1月20日将自查情况、已采取措施等上报营业管理部，此次监管力度之大，决心之重，将全力打击ICO等非法集资行为，避免公众财产受到损失。
据记者了解到，目前国内主流虚拟货币交易方式为场外点对点交易，即虚拟货币交易平台只提供交易基本信息和点对点交易的基本架构，并不提供或对接支付渠道。
除了切断支付通道外，虚拟货币还被列为网络传销，由于非法庄家不断的拉高抛出，做空收割直接侵害几十万受害者，并目前有很多非法交易所，ICO项目方集体跑路的状况，并对于近期成立的3点钟区块链群将受到全面监管，监控一经发现非法捡财行为相关部门必深究，各别领域知名人士请自重。
据澎湃新闻报道，从1月17日召开的全国公安机关、工商部门网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会上获悉，公安部、国家工商总局决定重点对以“虚拟货币”、“投资理财”等为幌子的网络传销违法犯罪活动开展联合整治，同时，对于网络传销组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员，依法严肃查处。
“这意味着，虚拟货币已经定性为传销，非法集资，传销是非法，就是炒币组织者是犯罪行为。为币安、火币、gate.io、ZB这样的交易平台提供网站设计的开发人员也被定性为违法犯罪，这还是比较狠的，本次”一位混迹在币圈的程序员向新闻媒体表示，“虽然之前很多平台把服务器和公司搬到海外了，但是部分程序员还是在国内的。”
七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，对首次代币发行(ICO)做出了“非法集资、金融诈骗”的定性，并宣布了取缔的决定。但是，虚拟货币并没有就此销声匿迹。国内比特币交易仍能选择中国原交易网站的海外版或者海外其他交易网进行交易。换上“马甲”后，利用更隐蔽、更疯狂的场外交易继续吸引着越来越多的人进场追逐。ICO又有重新抬头的趋势。
1月12日，中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》，呼吁“对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及‘虚拟货币’交易场所服务，发现涉及非法金融活动的，可向有关监管机关或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。中国互联网金融协会会员应加强自律，抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO或炒作“虚拟货币”的行为。
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