昨天下午，社旗县公安局召开新闻发布会，历时240多天、由公安部督办的一个以“精准扶贫”名义诈骗6万余人、涉案金额600余万元的特大系列诈骗团伙被警方一举端掉，53名“扶贫群主”悉数落网。
建微信群“扶贫”诈骗6万余人
2017年9月27日，社旗县公安局赊店派出所接到辖区居民惠某报案，自2017年4月以来，他被夏某拉入到某微信扶贫项目群，让他发展下线并负责群内统计、收款、转账等工作。该项目每人只需交10元开卡费和90元相关费用，即可申请扶贫账号，获得一笔国家扶贫款。同年6月，他按照夏某的指示，将各微信群群主收到的89万余元会费汇入到了自称“国家扶贫办专员”汪先念指定的账户。然而，汇款结束后，惠某多次联系夏某、汪先念等人，但对方手机均处于关机状态。惠某意识到上当受骗随即报警。 社旗县公安局迅速将案情上报至市公安局反诈中心。警方围绕涉案资金、涉案信息展开初步调查，发现该案受害人有6万余人，涉案资金巨大，且以精准扶贫为幌子，影响极为恶劣。 经专案组深挖获知，自2017年3月以来，广西凌云县的杨某(绰号杨马)以“民族资产解冻”、“精准扶贫”为由，编造“财政部、国家扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改造房”等国家扶贫项目，化名国家扶贫办工作人员“汪先念”、“李娜”、“李健”等，以缴纳10元入会费便可获得在城市购买低价房资格，并领取80万元至120万元不等的创业资金为诱饵，进行集资诈骗活动。
53名“扶贫群主”落入法网
2017年3月，杨某化名为“国家扶贫办专员汪先念”联系到夏某后，对其展开攻心并许诺其发展两万名会员就可享受双倍会员福利及高额奖励，引诱夏某为其非法集资。夏某为获取高额回报，将杨某编造的棚户区改造房项目简称为“10+1”项目拉拢孔某通过微信平台、组建微信群对该项目进行宣传、推介，拉拢会员、非法吸收群众钱款。 在各自的微信群里，夏某、孔某发布与所谓的“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息，获取微信成员的信任，并逐步发展微信群体，让会员作为群主再度组建自己的微信群进行推广。杨某又编造“精准扶贫项目”并化名“国家财政部扶贫办后勤组李娜”，以响应精准扶贫为名，宣称缴纳68元入会后可获得120万元至150万元的扶贫奖励款，继续拉拢孔某为其集资。
截止到2017年12月，孔某先后发展“68+1”项目会员5万余人，收取会费3326704元，并按照杨某的指示将自己收取的会费汇入到指定的银行账户，后杨某等人通过刷POS机进行套现。
据了解，自专案组成立以来，警方迅速组织了网安、技侦、刑侦进行分析研判，并于2017年10月12日赶赴西安，将涉嫌诈骗的夏某抓获。2017年12月14日，专案组驻南宁民警将杨某等人抓获，现场搜查出现金73万多元。民警又顺线追踪，先后将孔某和帮助洗钱的陈某等主要犯罪嫌疑人抓获。经对夏某、孔某讯问，二人供述了先后发展多名微信群主的事实。其中，夏某发展下线群主18人，孔某发展群主35人，并由这53人各自组建微信群继续向下发展会员。
由于案情重大，公安部对此高度重视并跟踪督办，要求河南警方全链条打击，限时破案。2018年5月3日，河南省公安厅将该案列为“雷霆行动”3号案，市公安局专案组再度加强警力，派出6个小分队开展收网行动。目前，涉案53名“群主”已全部被抓落网，社旗县检察院已对11人批准逮捕。④5
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